Plenamente Licenciado, Plenamente Conforme
Solonix.one opera bajo un marco regulatorio de doble jurisdicción — autorizado como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) en El Salvador y registrado como Money Services Business (MSB) ante FinCEN en los Estados Unidos.
Nuestras Licencias
Solonix.one está regulado en dos jurisdicciones — supervisado en ambos extremos de las Américas.
CNAD — Licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales
Número de Licencia: PSAD-0063
Entidad: Digital Trading Group of Central America, S.A. de C.V.
La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) es la autoridad regulatoria de El Salvador para los servicios de activos digitales. Actuando bajo la Ley N.º 57, la CNAD establece y hace cumplir el marco regulatorio para los proveedores de servicios de activos digitales.
Nuestra licencia DASP nos autoriza a prestar servicios de negociación, custodia y servicios financieros relacionados con activos digitales. Esta licencia exige el cumplimiento continuo de requisitos operativos, de capital y de conducta estrictos.
Como entidad licenciada, estamos sujetos a revisiones supervisoras periódicas, debemos mantener reservas de capital adecuadas e implementar procedimientos sólidos de AML/KYC.
FinCEN — Registro como Money Services Business
Número de Registro MSB: 31000325185315
Entidad: Digital Trading Group of North America LLC
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dependencia del Departamento del Tesoro de EE. UU., protege el sistema financiero frente al uso ilícito y combate el lavado de dinero bajo la Bank Secrecy Act.
Digital Trading Group of North America LLC está registrada ante FinCEN como Money Services Business (MSB). Como MSB registrado, mantenemos un programa AML/CFT documentado, monitoreamos transacciones de forma continua y presentamos todos los informes requeridos — incluidos los Suspicious Activity Reports (SARs) y los Currency Transaction Reports (CTRs).
Nuestro registro MSB se renueva en los plazos establecidos por la Bank Secrecy Act, y nuestro programa AML está supervisado por un oficial de cumplimiento designado.
En Costa Rica, los servicios pueden ser prestados por DTN Sociedad de Responsabilidad Limitada, que cuenta con un registro de negocio de criptomonedas en la República de Costa Rica (registro n.º 3-102-939906, certificación n.º 6782988-2025).
Nuestro Marco de Cumplimiento
Vamos más allá de los requisitos mínimos para garantizar los más altos estándares de cumplimiento regulatorio.
Cumplimiento AML/KYC
Procedimientos integrales contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente garantizan que solo clientes verificados accedan a nuestra plataforma.
Informes Regulatorios
Mantenemos pleno cumplimiento de todos los requisitos de informes regulatorios, incluido el monitoreo de transacciones y la notificación de actividad sospechosa.
Operaciones Transparentes
Atestaciones periódicas, divulgaciones públicas y estructuras de comisiones claras garantizan que siempre sepa exactamente en qué posición se encuentra.
Protección de Fondos de Clientes
La custodia segregada garantiza que los activos de los clientes se mantengan separados de los fondos de la empresa y siempre sean identificables.
Conciencia Multijurisdiccional
Monitoreamos y cumplimos las regulaciones en evolución en múltiples jurisdicciones donde operan nuestros clientes.
Auditorías Independientes
Nuestro marco de cumplimiento es revisado periódicamente por auditores independientes para garantizar la adhesión continua a los estándares regulatorios.
Documentos Legales y Normativos
Acceda a nuestra biblioteca completa de documentación legal y de cumplimiento.
Preguntas Frecuentes sobre Regulación
Preguntas habituales sobre cómo Solonix.one está licenciado y regulado.
¿Está Solonix.one regulado?
Sí. Solonix.one opera bajo un marco regulatorio de doble jurisdicción. Está autorizado como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) en El Salvador bajo la licencia PSAD-0063, y registrado como Money Services Business (MSB) ante FinCEN en los Estados Unidos bajo el número de registro 31000325185315.
¿Está Solonix.one registrado en los Estados Unidos?
Sí. Digital Trading Group of North America LLC está registrada ante FinCEN — la Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de EE. UU. — como Money Services Business (MSB), número de registro 31000325185315. Es un registro federal bajo la Bank Secrecy Act que exige un programa AML/CFT, monitoreo continuo de transacciones e informes regulatorios.
¿Qué es un Money Services Business (MSB) ante FinCEN?
Un Money Services Business es una categoría de negocio financiero — que incluye transmisores de dinero y distribuidores de moneda virtual convertible — que debe registrarse ante FinCEN bajo la Bank Secrecy Act de EE. UU. Los MSB registrados deben mantener un programa escrito contra el lavado de dinero, monitorear transacciones y presentar informes como los Suspicious Activity Reports (SARs) y los Currency Transaction Reports (CTRs).
¿Quién regula a Solonix.one en El Salvador?
La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) es la autoridad regulatoria de El Salvador para los servicios de activos digitales. La entidad operativa de Solonix.one, Digital Trading Group of Central America, S.A. de C.V., posee una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales de la CNAD, número PSAD-0063, y está sujeta a supervisión continua, requisitos de capital y obligaciones AML/KYC.
¿Están protegidos los fondos de los clientes?
Los activos de los clientes se mantienen en custodia segregada, separados de los fondos operativos de la empresa para que sean identificables en todo momento. Solonix.one también mantiene procedimientos AML/KYC, auditorías independientes e informes transparentes como parte de sus obligaciones de licencia.
¿Puedo usar Solonix.one desde mi país?
La disponibilidad depende de la legislación de su país de residencia. Solonix.one está regulado en El Salvador y los Estados Unidos; en la Unión Europea se ofrece únicamente sobre la base de solicitud inversa; y el acceso desde otras regiones está sujeto a la legislación local. No se aceptarán residentes de jurisdicciones restringidas según nuestros Términos y Condiciones.
Opere en una Plataforma Regulada
Su tranquilidad es importante. Opere en una plataforma que cumple los más altos estándares regulatorios.
Abrir Su Cuenta